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一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱及簡稱

名稱：華遠陸港基礎設施投資有限公司

簡稱：華遠陸港基礎設施

（二）外文名稱及縮寫

名稱：Huayuan Land Port Infrastructure Investment Co.,LTD

（三）法定代表人：王曉旭

（四）股東名稱：華遠國際陸港集團有限公司

（五）注冊地址：山西省太原市小店區(qū)龍城大街97號龍城壹號商辦樓A座8、9層

（六）辦公地址及其郵政編碼

地址：山西省太原市小店區(qū)龍城大街97號龍城壹號商辦樓A座8、9層

郵編：030006

（七）網(wǎng)址：www.hylpii.com

（八）電子郵箱：hyilpii@163.com

（九）公司簡介

華遠陸港基礎設施投資有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年11月成立，2020年10月經(jīng)華遠國際陸港集團有限公司（以下簡稱“華遠陸港集團”）批準，公司名稱由山西能投基礎設施投資開發(fā)有限公司更名為現(xiàn)名稱。注冊資本金5億元，股東為華遠陸港集團。

目前公司下屬七戶全資子公司：山西寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山西怡和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山西晉泰瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、太原市怡安居物業(yè)管理有限公司、山西能投寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、晉陸港（天津）置業(yè)有限公司、山西建投城建控股有限公司；三戶控股子公司：山西建投遠大建筑工業(yè)股份有限公司、晉城建投遠大建筑工業(yè)股份有限公司、華遠陸港遠大裝配式園區(qū)（大同）有限公司。

“十四五”期間，公司將重點在鐵路沿線土地綜合開發(fā)、物流樞紐建設、城市基礎設施建設、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)、物業(yè)管理服務五大板塊發(fā)力，努力為華遠陸港集團全方位高質量發(fā)展貢獻力量。

二、主要財務數(shù)據(jù)、財務指標、財務會計報告和審計報告摘要

2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入24.70億元，銷售費用0.47億元、管理費用1.27億元、財務費用0.38億元，利潤總額2.00億元，凈利潤1.44億元。

截止2021年12月末，公司資產(chǎn)總額136.56億元，負債總額114.17億元，所有者權益總額22.38億元。

三、薪酬情況

（一）公司領導班子薪酬情況

（二）員工情況

年末在職職工年均工資66070元/人。

四、董事會研究通過的重大事項和董事會報告摘要

（一）重大經(jīng)營決策

1.公司董事會根據(jù)《華遠國際陸港集團有限公司關于王曉旭等九人任免職的通知》（華遠任〔2020〕169號），審議通過按照《公司法》等相關規(guī)定辦理公司法人變更事宜。

2.公司董事會審議通過了公司章程修改的相關內容。

3.公司董事會審議通過了子公司“六定”改革實施方案。

（二）重大項目投資

1.公司董事會審議通過了公司《關于2020年度投資計劃完成情況及2021年度投資計劃報告》。

2.公司董事會審議通過了成立華遠陸港遠大裝配式園區(qū)（大同）有限公司的事宜。

（三）重要人事任免

公司召開董事會，聘任閻小偉為公司總經(jīng)理，免去谷建春的公司總經(jīng)理職務；聘任樊嶸、史正國、郭雙喜、姜國棟、黃福東、季祿萍為公司副總經(jīng)理，免去朱湘、楊宏勝的公司副總經(jīng)理職務。

（四）大額資金運作

公司董事會審議通過了關于公司向山西銀行股份有限公司辦理流資貸款業(yè)務的事宜。

（五）重大產(chǎn)權變動

公司董事會根據(jù)公司章程及《華遠國際陸港集團內部基礎設施關聯(lián)資產(chǎn)劃轉重組方案》，審議通過了公司開展重組工作的事宜。

（六）重大改制改組情況

公司召開董事會，審議通過了接收經(jīng)建投集團劃轉城建投資及裝配式建筑相關資產(chǎn)、轉移相關債務等事宜。

（七）重大突發(fā)事件、熱點事件

2021年公司未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點事件。

（八）重大不良資產(chǎn)處置、核銷

2021年公司未發(fā)生重大不良資產(chǎn)處置、核銷事項。

（九）重大未決訴訟

2021年公司未發(fā)生重大未決訴訟。

（十）利潤分配

公司董事會審議通過了公司2020年度利潤分配方案。

（十一）金融衍生業(yè)務

2021年公司未發(fā)生金融衍生業(yè)務。

五、年度財務預算和上年度財務預算執(zhí)行情況

2021年度財務預算執(zhí)行情況：公司營業(yè)收入完成年度預算指標24.10億元的102.49%；利潤總額完成年度預算指標1.75億元的114.29%。

六、企業(yè)履行社會責任情況

（一）經(jīng)濟責任

1.經(jīng)營責任

2021年，公司營業(yè)收入24.70億元，利潤總額2.00億元，勞動增加值5.63億元；成本費用利潤率8.77％。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展

公司“十四五”發(fā)展主要目標：以為華遠陸港經(jīng)濟體系建設做服務和保障為核心，大力實施陸港空間基礎設施投資建設任務。打造以鐵路及物流基礎設施和城市基礎設施“雙引擎”相結合的物流特色投資建設平臺，重點發(fā)展五個業(yè)務板塊：鐵路沿線土地綜合開發(fā)板塊、物流樞紐建設板塊、城市基礎設施建設板塊、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)板塊、物業(yè)管理服務板塊。

（二）安全責任

1.公司安全理念

工作思路：以落實責任為前提，以完善機構為保障，以教育培訓為基礎，以制度管理為依托。

工作要求：基層抓，抓基層，人人都是安全員。

工作目標：安全生產(chǎn)無事故，作業(yè)現(xiàn)場無傷害，環(huán)境保護無污染，觸碰紅線零容忍。

2.安全舉措

落實全員安全生產(chǎn)責任制，全覆蓋簽訂安全生產(chǎn)目標責任書。先后開展三年專項行動、復工復產(chǎn)、特種設備專項檢查等專項整治工作，問題隱患全部整改。強化制度建設，修訂完善了全員安全生產(chǎn)責任制、環(huán)境保護管理辦法等制度。創(chuàng)新安全教育方式，組織安全管理交流會、事故案例回頭看警示教育等活動，全年開展安全教育培訓30余次，開展各類應急演練22次，各項安全工作有力推進。

（三）創(chuàng)新責任

1.創(chuàng)新體系建設

公司始終將科技創(chuàng)新責任扛在肩上，堅持追求卓越、科技強企。不斷加強科技創(chuàng)新政策文件精準解讀和宣傳，著力推進以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結合的技術創(chuàng)新體系和發(fā)展戰(zhàn)略，穩(wěn)扎穩(wěn)打逐步開展科技創(chuàng)新工作。

2.科研成果

通過科技創(chuàng)新，公司控股子公司自主研發(fā)設計并生產(chǎn)了多種新型預制構件，豐富了裝配式混凝土預制構件類型，提高了公司的市場競爭力，使企業(yè)的施工技術水平和市場占有率提高，增強了企業(yè)的核心競爭力。

3.科技人才培養(yǎng)

公司緊扣產(chǎn)業(yè)需求，通過政策宣講、企業(yè)調研、在高校組織專場招聘會等方式，著力引進科技創(chuàng)新人才，努力打造人才梯隊培育建設的長效機制。

（四）環(huán)境責任

1.環(huán)境管理體系建設

公司對“安全環(huán)境體系”建設情況進行了摸底，按照華遠陸港集團安排，督促各子公司對危險源和環(huán)境因素重新進行了再辨識，讓基層崗位保持最新層次的危險源辨識結果及防范措施。

2.清潔能源利用情況

地產(chǎn)項目在逆12層安裝太陽能熱水系統(tǒng)，以陽臺自然循環(huán)方式供水，極大節(jié)約了電能；在建項目辦公區(qū)、生活區(qū)臨時用房均采用阻燃材料搭設，重復利用率達85%以上。

3.節(jié)能降耗情況

在建地產(chǎn)項目從設計著手，外立面和屋面均采用擠塑聚苯板材料，建筑墻體采用導熱系數(shù)較小的材料，大大降低了能耗。同時，實施雨污分流，雨水被收集利用于小區(qū)道路清洗、綠色植被澆灌等。裝配式建筑比傳統(tǒng)建筑施工節(jié)水、節(jié)能、節(jié)時、節(jié)材、節(jié)地，低碳環(huán)保。在管小區(qū)使用節(jié)能型照明燈具，推行在小區(qū)樓頂安裝太陽能發(fā)電設施，節(jié)約能耗。

4.“三廢治理”情況

在生活、辦公區(qū)設置分類垃圾箱。施工現(xiàn)場設置臨時垃圾堆放點,采取遮蓋防塵措施并定期外運。隨時調度灑水車進行作業(yè)，確保施工現(xiàn)場無揚塵，同時，對工地現(xiàn)場臨時道路進行硬化處理。

5.污染物排放情況

施工現(xiàn)場設置各類廢料池，建筑廢料實行分類收集，集中堆放，統(tǒng)一處理。在建項目、裝配式建筑工廠、物業(yè)公司將雨水、生活水進行三級沉淀處理，達到排放標準后統(tǒng)一排放。

6.環(huán)境污染事件情況

2021年公司未發(fā)生環(huán)境污染事件。

（五）企業(yè)責任

1.員工情況

公司2021年末在職職工1851人。

2.勞動保障

（1）合同簽訂及履行情況

嚴格按照《勞動法》《勞動合同法》等法律法規(guī)，與職工訂立、履行、變更、解除和終止勞動合同。依法建立和完善勞動合同管理規(guī)章制度，保障職工依法享有勞動權利、履行勞動義務。

（2）社會保險和福利

公司及各子公司均按照《社會保險法》規(guī)定參加各項社會保險并按時足額繳納社保費用。

3.培訓與成長

公司完成2021年度職業(yè)技能提升培訓任務，全年培訓共計完成237人，培訓合格率100%；全年完成技能人才隊伍建設取證200人，進一步提高了在崗職工的崗位技能和綜合素質。

4.納稅情況

2021年，公司繳納稅費1.54億元，其中增值稅0.57億元，城市維護建設稅0.04億元，教育費附加（含地方教育費附加）0.03億元，企業(yè)所得稅0.41億元，土地增值稅0.28億元。

5.黨風廉政建設

2021年，公司黨委圍繞實現(xiàn)全年工作目標，以扎實開展黨史學習教育活動為主線，深化創(chuàng)新實踐，強化政治優(yōu)勢，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。深刻認識“兩個確立”重大意義，對中央、省、國資委、華遠陸港集團各項決策部署和重要指示，堅持做到第一時間傳達學習、研究部署和貫徹落實，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。始終堅持強化理想信念教育，對黨員進行紅色傳統(tǒng)教育，賡續(xù)共產(chǎn)黨人精神血脈。不斷夯實基層組織，完善群團組織，特色黨建有聲有色。堅持從嚴治黨，深入貫徹落實全國國有企業(yè)黨的建設工作會議精神，持之以恒糾“四風”，持續(xù)保持反腐敗高壓態(tài)勢，一體推進“三不”機制建設，為實現(xiàn)公司高質量發(fā)展提供堅強保證。

七、生產(chǎn)經(jīng)營情況

跟進集大原高鐵項目，探索推進鐵路沿線土地綜合開發(fā)業(yè)務。全面落實抓建設、去庫存、保銷售策略，地產(chǎn)業(yè)務有力開展。緊抓工程進度，統(tǒng)籌項目施工，各城市基礎設施項目陸續(xù)建成，新項目興縣農(nóng)村公路及互通立交項目開工建設。物業(yè)板塊堅持做大做優(yōu)理念，加強小區(qū)內部管理，健全分公司、項目經(jīng)理、項目主管三級管控體系，擇優(yōu)打造“標桿示范項目”，提升服務品質?！叭┮粯I(yè)”改造工程基本完成，清算工作正常推進。緊抓“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略機遇，裝配式建筑業(yè)務加快發(fā)展。大同裝配式建筑工廠建設有序推進，全省從北到南的裝配式建筑產(chǎn)業(yè)布局初步形成。

八、大額度資金運作

（一）重大投資

公司2021年計劃投資額38.87億元，年度投資完成額32.99億元，完成年度計劃的85%。

（二）重大融資

2021年公司向金融機構融資11.06億元。

（三）資產(chǎn)抵押

2021年公司所屬子公司將位于長治市潞洲區(qū)五針街道路北側一土地進行抵押。

（四）質押及對外擔保

2021年公司不涉及質押及對外擔保。

（五）對外提供借款

2021年公司不涉及對外提供借款。

（六）年度對外捐贈情況

2021年公司不涉及對外捐贈。

（七）境外投資等非日常經(jīng)營性資金運作情況

2021年公司不涉及境外投資等非日常經(jīng)營性資金運作。

九、職工權益維護

（一）全年勞動合同簽訂數(shù)

2021年新簽訂勞動合同116份，續(xù)簽訂勞動合同170份。

（二）維護職工權益典型案例

公司嚴格按照《勞動法》《勞動合同法》等法律法規(guī)，依法建立和完善勞動合同管理規(guī)章制度，保障職工依法享有勞動權利、履行勞動義務，全年無維護職工權益典型案例。

（三）職稱評定辦法及程序

公司職稱評定辦法及程序嚴格按照山西省人社廳相關規(guī)定執(zhí)行。

（四）人才培訓計劃及落實情況

根據(jù)公司培訓計劃安排，2021年度公司系統(tǒng)組織開展了房地產(chǎn)專業(yè)、財務知識、物業(yè)服務、公文寫作、法律法規(guī)等各類培訓共計610次。

十、全年工會工作情況概述

2021年在上級工會和公司黨委的正確領導下，公司工會認真貫徹全心全意依靠職工辦企業(yè)的方針，圍繞公司中心任務和重點工作，積極組織和引導廣大職工投身企業(yè)改革發(fā)展中，推動重點項目落地和建設。通過宣傳、學習、培訓、比武等形式，大力加強職工思想道德和業(yè)務技能建設，廣大職工綜合素質有效提升。組織開展了“匠心陸港”PC裝配式建筑職業(yè)技能大賽，積極參加了集團組織的各項運動賽事，榮獲集團“百年崢嶸頌黨恩，不忘初心再揚帆”歌詠比賽一等獎。不斷加強文化陣地建設，公司本部設立職工書屋，滿足職工的閱讀需求。積極響應集團號召，開展“送溫暖、獻愛心”捐助活動，切實幫助困難群眾特別是受災群眾渡過難關，進一步樹立了公司良好的社會形象，展現(xiàn)了公司職工的良好精神風貌。